Обязанности:
- знание нормативных документов,
- подготовка сообщений для отправки в КФМ по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям,
- мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций с помощью автоматизированных компьютерных программ,
- противодействие обналичиванию крупных денежных сумм и выводу капитала за рубеж;
- обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),
- подготовка отчетов по работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- обучение сотрудников, проведение вводного/повторного инструктажей, плановых и внеплановых занятий с заведующими и сотрудниками ВСП, тестирование сотрудников,
- опыт работы с людьми, (свыше 26 лет), в т.ч. работа на руководящих должностях,
- работа с документами